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14亿购买一堆废纸,广州基金会旗下的广运保理公司涉嫌非法集资

近年来,将违反合同和P2P迅雷作为主要因素. 广州市国有企业广州基金的广运商业保理有限公司违反了合同,但可能涉嫌非法集资.

阿斯克·杜依勇

广州基金的01种产品违约

女士福州吴先生投资630万元认购广州广运商业保理有限公司(简称“广运保理”)旗下系列产品两次,仅获得一个固定收益. 广运保理公司违反了合同.

广运保理公司是一家混合所有制企业,国有资产占75%. 第一大股东是广州工业金融投资基金管理有限公司,该公司是广州工业投资基金管理有限公司的全资子公司. 广州基金是广州市政府专门设立的工业投融资平台. 党委,政府促进产业转型升级,扩大财政资金的引导作用,带动社会投资,增强区域金融中心地位.

吴女士认购的投资产品由广运保理公司设计和运营. 卖方为广州财富管理(珠海)有限公司(以下简称“广运财富”),是广州基金的战略投资. 广运财富向投资者推荐的产品包括“可转换债券收益权的转让和回购”,“部分资产收益权项目”和“住房抵押贷款”.

广运财富在福州和厦门设有分支机构.

由于广运保理公司发行的产品声称要在五个国内金融资产交易所上市,并且大股东具有国有资产背景,所以财务经理还增加了“第三方担保”和“在推广产品解决方案时” . ”吴女士确定了信用增强措施,例如大型国有商业保险公司的再担保,吴女士确定该产品“没有风险,收入相对稳定”,因此她最终首次认购了330万并在收到第一笔固定收益后将其添加. 300万. 但是,一年之内,广运保理公司违反了合同.

广运保理公司倒闭后披露的信息显示,该案涉及本金约14.5亿元,涉及投资者652人. 福州有39人,厦门有50余人参与投资和财务管理,涉及金额超过1亿,其中最高限额为2100万.

02广运因违反合同而导致国家资本“硬脱钩”

广运保理公司第一次违约的时间点发生在2019年底,双方约定的固定收益赎回期为半年. 在第二个赎回周期中,没有收到固定收益. 2019年12月11日,广运保理公司首次发表自发声明,宣布立即自愿终止抵押贷款业务,成立资产管理团队,并赎回该计划.

2020年1月8日,投资者先后获得了由广云保理公司和“九和实业金融集团有限公司”加盖公章的“赎回计划”.

“赎回计划”非常奇怪,而且计划含糊不清,这大致意味着: 将在(24 + 6)个月内“基本赎回”本金,第一年将赎回35%的本金. “赎回计划”没有明确的还款计划和担保人,也没有董事长签字.

后来,事实证明九河工贸集团是由广云保理公司总经理刘光实际控制的企业. “赎回计划”未经广运保理公司董事会审查和批准,也未征求投资者意见. 一个“私人计划”.

但是,在实际的兑换中,每月的兑换率仅为1%.

违反合同后发生的一些事情更令人着迷.

广运保理公司违反合同后,“赎回计划”实施后,广运财富的第一大股东珠海穗青投资有限公司进行了工商业变更,将公司转为国有资产广州基金成公司. 纯粹的私人公司已经在特殊时期完成了对国有资产的剥离.

国有资产闪电化的一系列行动令人眼花. 乱. 广州基金随后取代了广州兴业金融的董事长,而广州兴业金融也取代了广云保理的董事长.

几家备案的金融资产交易所也陆续发表声明,指称“国有企业广运保理公司”擅自更改备案的资产信息,使用中心名称,并且违反了该规定筹集资金. 资产形式的法规. ”但是,令投资者感到困惑的是,为什么所有这些金融资产交易所都成为记录?

03违反合同后留下一串悬念

实际上,广运保理公司从事涉嫌非法集资的交易.

根据《银监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办[2019] 205号): 商业保理企业不得具有以下内容: 行为或经营以下业务: 1.吸收或变相公共存款; 2.通过在线借贷信息中介机构,各种本地交易场所,资产管理机构和私人投资基金来整合资金.

2019年12月26日,福州市鼓楼区防止和处理非法资金筹集领导小组办公室向福州市打击和处理非法资金筹集领导小组办公室发出预警函,指出广州财富福州分公司被怀疑从事非法销售活动,即“该公司涉嫌非法集资”.

广运保理产品也存在问题. 基础资产在不同的金融资产交易所反复登记为资产兑现配额,并通过广运财富出售给投资者. 为了获得投资者的信任,将投资者的投资后信息披露报告全部打包为房屋抵押,后来发现无法确认抵押财产的所有权和抵押程序.

珠海海通盛贸易有限公司是广运保理公司的核心影子公司. 截至违约,珠海海通盛在主要金融资产交易所的购买价款最高为11.5亿元,但珠海海通盛已在所在地登记. 地方税务机关的税收记录为零. 这意味着,如果投资者认购与珠海海通盛应收账款相对应的金融产品,就相当于以11.5亿元购买了一堆废纸.

在广运保理公司违约之后,国有资产似乎打算试图清除与广运保理公司的联系,但是到目前为止,互联网上发布的各种信息仍然证明广运保理公司和广州基金是取之不尽的. Wisp链接.

在互联网上仍然有很多关于建立广运财富的报道. 《中国时报》 2017年9月1日报道,“中国最大的国内主权基金广州基金强大的国家资产背景和资产管理能力是广运财富的最大优势. ” “广州基金是广运财富的自然股东. 凭借政府主权基金的性质,它是广州市政府促进产业转型升级的工业投融资平台. ”

在成立广运保理公司的当天,广州基金董事长韩颖在接受采访时也向记者解释: “广运财富”的成立是为了拓宽广州基金的融资渠道,并在本轮融资中为广州基金提供帮助粤港澳两岸的政策春季,湾区政策再次突飞猛进,同时,它利用专业团队为高净值人群进行专业的财富规划.

在广州基金的官方网站上,关于子公司广运保理公司的简介仍然存在.

投资者对6月5日在广州基金“广运保理活动工作组”和投资者代表的会议上感到满意的是,广州市委党委副书记,广运保理工作组组长卢银旺表示. 那广州基金已经准备了6亿元的资金. 只要刘军拿出自己的资产,他就能弥补困难.

但是,不幸的是,刘军甚至没有参加会议.

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